123

Украинские активисты просят РФ проверить связанные с Порошенко офшоры

Еще 16 сентября 2015 года глава организации «Общественный совет Украины» Валентин Халецкий написал письмо на имя руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу России (Росфинмониторинг) с просьбой проверить компанию Intraco Management Ltd, через которую украинский президент Петр Порошенко, вероятно, отмывает деньги.

Обращение Порошенко к народуАктивисты, опираясь на расследование издания «Четвертая власть», считают, что офшорная компания может быть средством для вывода крупных сумм денежных средств из украинского бюджета. И курирует деятельность данной корпорации никто иной, как сам Порошенко в сотрудничестве с депутатом Верховной рады Игорем Кононенко. Через Intraco Management Ltd в период с 2012 по 2015 года проводились крупные суммы денежных средств неизвестного происхождения, пишет газета «Известия», опираясь на текст письма украинских активистов, сообщает портал OAne.ws

Помимо прочего, Intraco Management Ltd принимала крупные платежи в иностранной валюте, проведенные, в том числе и через российские банковские учреждения. Через оффшорную компанию также оплачивалось обучение дочери Кононенко и обслуживание самолета Порошенко. Одновременно главой Intraco Management Ltd числится американский бизнесмен Джеффри Маджистрейт, давний деловой партнер Порошенко, живущий на Кипре и занимающийся открытием офшорных компаний.

Общественники считают, что данных оснований хватает для подозрения Порошенко в коррупции, поэтому активисты просят Росфинмониторинг проверить переводы Intraco Management Ltd, а также привлечь к расследованию международные организации. Впрочем, в самом российском ведомстве не стали комментировать детали расследования. Украинские депутаты из Блока Петра Порошенко также не стали давать свою оценку распространенной в СМИ информации.